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实益拥有人 - 一个...受益所有人的识别

“受益所有人” - 这是用于收集和有关与本文中列出的组织互动公司的某些信息存储的概念。法5№115-FZ。这个名单归类场所开展了各种相关的财产和现金业务。在本文的后面停留在概念的深入考察，解释其含义。让我们熟悉了一些法律，这是管辖的规定。

立法框架

按照创新将触及的是，在证券市场开展活动的几乎所有组织的既定规范，保持在保险公司和银行账户。根据联邦法律，产生针对犯罪的方式和资助恐怖主义，实益拥有人获得收益合法化（洗钱）的作用- 是一个问题，没有一个明确的状态。

收集到的所有信息都将旨在建立由法律所禁止的各种金融交易。然而，当局已多次表示这是违反法律的信息。这方面的一个例子是俄罗斯联邦总统的预算信息“预算政策在2010年分别为-2012 M”从2009年5月25日在联邦议会。在本文中，张贴在为了减少税收，以防止反对使用合同的作用机制，整合了一些准则双重征税在与国外企业在该国的非居民与该合同是最终受益人的情况下进行交易的过程。

未来的税收政策

政府对未来几年的计划包括了一些变化。他们中的一些列于税法。这些变化的本质是创造一个计数器违规利用国际税收协定无效的法律目的的。在立法的基础上也应采取刺激组织过渡到俄罗斯联邦的管辖近海地区的世界。该国的居民 - 这是在俄罗斯联邦国际条约规定的税收减免和优惠，将不若最终实益拥有人被应用。

实益拥有人的身份

实益拥有人的披露问题已几次提出在现代俄罗斯的业务，但由于缺乏一个明确的定义仍然悬而未决。这方面的一个例子就是总理的指示。根据这一文件，许多公司，大多是国有企业，发送到承包生产有关的所有业主和最终受益者的信息需求。然而，由于缺乏这种理念和监管信息披露程序的明确定义，以提供所需的信息已经几乎是不可能的。然而，2013年7月，通过成为银行机构识别客户的实益拥有人。

所需的个人数据的列表

在依法披露有关受益人的资料，车主将有有一个银行帐户，企业从事的交易与资金的客户的法人实体。总金额，性质和提交资料的过程中，必须遵守秩序，经政府批准。不过，由于今天的主要条款尚未公布，所有的信息都将按照法律传送№115-FZ并批准在2004年的规定，8月19日俄罗斯银行。它包含了以生产免受犯罪的方式和资助恐怖主义的收益合法化（洗钱）行动由信用卡公司和客户鉴别受益人的信息。根据法律规定，以实现识别过程的个人需要确定以下几点：

姓，名，父称;
出生日期;
居住或暂住的实际到位;
个人纳税号码（如果可用）
公民身份;
外国人 - 该文件的细节展示留在俄罗斯联邦（迁移证）的领土的权利;
该文件确认身份的细节。

“受益人”的概念的解释

该法№实益拥有人115-FZ - 不仅是一个新的定义。有了他就用术语“受益人”。规包含该过程本身是后者的识别。他们是主题，针对的是开展金融业务的某些行动的好处。为什么立法实益拥有人 - 的创始人？让我们澄清这一点。识别操作是基于订货合同代理合同及其他受托对谁受的参与者。受益人可以是法人或物理实体。这是写在法律中。但实益拥有人-只有个别。这是什么意思？换句话说，一个法律实体的实益拥有人 - 企业的创始人。

该程序建立

在法律的引导下，银行业金融机构应要求信息的受益者和benefitsarnogo所有者的披露。这反过来，可能会导致一定的困难。他们与受益所有人的身份在法律上更清晰地描述的事实有关。但这里是步骤安装了好复杂，因为这是必须承认谁是在法律上被称为益拥有人。该法律规定了此种说法。在这方面，银行不具有未在实益拥有人的身份的列表中列出的客户数据请求的权利。

收集信息

收集有关实益拥有人的信息，银行业金融机构必须使用任何客户端提供文件的权利。什么是包含在他们的名单？通常情况下，此配置文件的实益拥有人，该应用程序的不同性质和对银行的信。这是什么说的有关法律？条例规定，如果车主是在所有人的身份将不会被检测到，这是公认的执行委员身上。

这种创新的目的是确定为期一天的公司。最有可能的，这将被应用到它是不可能建立的实益拥有人的企业。这些组织包括以下内容：

1）非营利性公司，没有一个老板，但目前的受益者;

2）基金;

3）股份公司与多个所有者，每个对应的有益功能。

公司，它是由谁拥有与信托资产结构构件中的4）。

企业的个别（特殊）类别

关系，其公开不需要实益拥有人，包括以下的参与者的类别：

1）政府机构;

2）地方当局;

3）国有企业的非预算资金;

4）组织或公司，其资本的股份由俄罗斯联邦，它的主体和各个城市拥有超过50％;

5）外国政府，国际组织或外国政府，该公司拥有自立的行政部门;

6）证券发行商。

批准例外

作为一项规则，对于每一个人，企业或业务实体的个人信息的处理，需要他的书面同意。然而，艺术。法6№152-FZ上的个人数据提供了一种用于在其中同意数据的处理是没有必要的情况下。这些措施包括：

1）根据国际条约，或者实现既定目标的法律情况;

2）由俄罗斯联邦立法的运营商所提供的某些权力或职责。